Un tun cu criptomonede, de 120 de milioane de dolari, a fost dat de trei tineri care aveau centrul de operaţiuni în Bucureşti. Aceştia au fost prinşi de procurorii antimafia în urma unor percheziţii care au avut loc pe data de 23.
Procurorii DIICOT au deschis un dosar penal cu acuzaţiile de fraudă informatică cu consecințe deosebit de grave, perturbarea funcționării unui sistem informatic și operațiuni ilegale cu dispozitive sau programe informatice.
Cum au reușit să fure
Procurorii DIICOT spun că din materialul probator administrat a rezultat că 3 inculpați au constituit un grup infracțional organizat și au desfășurat o serie de activități infracționale la nivelul unei platforme blockchain, reușind să transfere în mod ilegal, în portofelele electronice pe care le controlau, suma de 1.650.000 criptomonedă, echivalentă cu aproximativ 120.846.000 USD la data efectuării tranzacțiilor.
Ulterior inculpații au încercat să transfere toate activele obținute în mod ilegal dintr-o rețea în alta, folosind atât platforme de schimb descentralizate cât și o platformă care facilitează transferul exclusiv între cele două rețele.
Procesul de transferare dintr-o rețea în alta nu a fost finalizat complet, astfel încât o parte din active au rămas în portofelele inculpaților din prima rețea, restul activelor fiind primite de inculpații din cea de a doua rețea în trei portofele electronice sub forma unor criptomonede stabile.
Pentru a ascunde produsul infracțional, membrii grupului de criminalitate organizată au utilizat mai multe platforme de schimb descentralizate ( de tip agregator), transferând toate activele sub forma unei criptomonede către o platforma de tip mixer.
CITEŞTE ŞI: DIICOT | Un şofer pe „tranchilizante pentru cai”, arestat după ce a „parcat” leşinat pe Splaiul Unirii
Tun cu criptomonede Bucureşti. „Norocul” victimei
Procurorii spun că păgubitul a reuşit să recupereze rapid peste 95% din criptomonede, drept urmare prejudiciul a scăzut la aproximativ 9.305.791 de dolari.
În urma perchezițiilor domiciliare efectuate la adresele celor 3 inculpați, au fost identificate și ridicate mai multe sisteme informatice. De asemenea, au fost instituită măsura sechestrului asigurător asupra sumelor de 136.450 lei și 31.995 euro, identificate sub formă de numerar, cât și asupra sumei de aproximativ 4.100.000 dolari, care a fost transferată din portofelele electronice descoperite în sistemele informatice utilizate de inculpați.
În prezent, criptomonedele sechestrate se află în portofelele electronice administrate de Agenția Națională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate (A.N.A.B.I.).
La data de 24.07.2024, procurorii DIICOT – Structura Centrală au dispus față de inculpați măsura controlului judiciar și interdicția de a părăsi țara.
Activitățile de urmărire penală sunt realizate împreună cu polițiștii Direcției de Combatere a Criminalității Organizate – Serviciul de Combatere a Criminalității Informatice, se mai arată în comunicatul DIICOT.
