Polițiștii și procurorii din București au făcut percheziții în București, Ilfov și Iași într-un dosar de înșelăciune în formă continuată cu consecințe deosebit de grave.
Astăzi, 3 noiembrie, procurorii din cadrul Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Structura Centrală, împreună cu polițiști din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București – Serviciul de Investigare a Criminalității Economice Sector 2 și ai Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate București, au pus în aplicare 15 mandate de percheziție domiciliară.
Percheziții în București, Ilfov și Iași luni, 3 noiembrie
În cursul anului 2024, în municipiul București s-ar fi constituit o grupare de criminalitate organizată. Aceasta ar fi acționat atât în Capitală, cât și pe teritoriul județului Iași, pentru a obține anumite beneficii materiale provenite din contractarea de credite pe baza unor documente falsificate.
De asemenea, suspecții sunt acuzați că ar fi achiziționat autoturisme prin contracte de leasing încheiate cu utilizarea unor acte de identitate și situații financiare falsificate, potrivit unui comunicat al Poliției.
Grupul infracțional organizat este format din 14 suspecți și coordonat de către un lider urmărit internațional. Acest grup ar fi înființat sau preluat mai multe societăți comerciale cu un istoric bun de creditare.
Ulterior, membrii grupului ar fi falsificat situațiile financiare ale firmelor respective, pentru a obține finanțări bancare și pentru a achiziționa autoturisme de lux, prin contracte de leasing încheiate pe baza unor documente falsificate.
Prejudiciu de aproape 35 de milioane de lei
Prejudiciul produs persoanelor vătămate este estimat la circa 35.000.000 de lei, adică aproximativ 7,1 milioane de euro.
Sunt puse în aplicare 17 mandate de aducere. Audierile se vor desfășura la sediul DIICOT – Structura Centrală. Acțiunea beneficiază de sprijinul jandarmilor Brigăzii Speciale de intervenție a jandarmeriei.
„Facem precizarea că pe întreg parcursul procesului penal persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de Procedură Penală, precum și prezumția de nevinovăție.”, mai precizează Poliția în comunicat.
CITEȘTE ȘI Livrator străin, agresat pe o stradă din Popești-Leordeni. Poliția a deschis dosar penal
