Polițiștii din Ilfov au coordonat mai multe percheziții într-o speță de evaziune fiscală cu apartamente din Sectorul 5. Aceștia au bătut la ușile mai multor bucureșteni, însă în dosar ar fi implicați și doi locuitori din Ilfov. Percheziții au mai avut loc și în Giurgiu și Prahova.
„La data de 12 august 2026, polițiștii de investigare a criminalității economice din cadrul IGPR, IPJ Ilfov, IPJ Prahova […] au pus în executare, sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție 19 mandate de percheziție domiciliară, în municipiul București (14) și județele Ilfov (2), Giurgiu (1) și Prahova (2), într-un dosar penal în care au fost efectuate cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave și spălare de bani”, transmit reprezentanții polițiștilor.
Aceste percheziții s-au derulat la locuințele mai multor persoane, dintre care una de profesie avocat, însă polițiștii au călcat și pragul mai multor sedii și puncte de lucru ale unor societăți și instituții financiare nebancare (IFN). Polițiștii au căutat înscrisuri, obiecte, valori și date care pot servi ca probe în dosar.
De asemenea, alte patru birouri notariale au fost verificate, pentru ridicarea mai multor înscrisuri.
Potrivit datelor colectate de oamenii legii, persoanele cercetate au încheiat mai multe contracte de vânzare-cumpărare pentru apartamente ce urmau a fi construite într-un complex din Sectorul 5 al Capitalei, dar care nu s-au materializat. Adesea aceștia semnau mai multe contracte pentru același apartament.
Faptele vin în contextul în care promitenții cumpărători erau puși să semneze fără ca aceștia să cunoască situația juridică individuală a imobilelor vândute și fără a-și putea recupera sumele achitate în avans.
Mai apoi, gruparea ar fi transferat banii succesiv prin conturile mai multor firme intermediare, controlate de aceleași persoane, ca mai apoi aceștia să fie retrași în numerar. Polițiștii spun că este vorba de aproximativ 16.000.000 de lei, utilizați în interesul și beneficiul propriu al dezvoltatorilor.
Poliția Capitalei a prins și alți evazionști săptămâna aceasta
Poliția Capitalei a mai prins și alți evazioniști săptămâna aceasta, după cum scria Buletin de București aici. Aceștia au făcut mai multe percheziții joi dimineață, într-o speță de contrabandă de țigări.
Este vorba despre 79 de mandate de percheziție la domiciliile membrilor rețelei, puse în aplicare de Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT).
Aceștia explică faptul că, este vorba despre mai multe persoane din București și Ilfov, însă structura avea membri și în țară. Polițiștii menționează că aceștia erau ajutați și de alte persoane din județele Călărași, Giurgiu, Suceava, Teleorman și Maramureș. Aceștia au fost supervizați din luna noiembrie a anului trecut, când din rețea făceau parte doar opt suspecți.
De atunci și până în prezent, în baza probelor administrate, polițiștii au ajuns la concluzia că, în grupare ar mai fi aderat și alți 23 de membri, toți cu atribuții bine stabilite în circuitul de import ilegal al țigărilor.
O parte dintre aceștia se ocupau de identificarea furnizorilor de țigări din Republica Moldova și Ucraina, în vreme ce alții se ocupau de transportarea și depozitarea temporară a țigaretelor, în condiții „sigure”. Ulterior, țigările erau vândute către diverși clienți sau intermediari, care aveau capacitatea de distribuție.
Cât despre valoarea prejudiciului, oamenii legii estimează că suspecții ar fi introdus, transportat și vândut, în condiții de conspirativitate, o cantitate de circa 6 milioane de țigări care nu aveau timbru românesc.
