Unsprezece percheziţii au avut loc în Capitală şi alte două judeţe, Olt şi Teleorman, într-un dosar de camătă şi şantaj, anunţă DIICOT. Conform Digi24, surse apropiate anchetei transmit că ar fi implicaţi Bercea Mondial şi membri ai familiei acestuia.
Percheziţii DIICOT într-un dosar de camătă și șantaj
Cele 11 mandate de percheziţie domiciliară au fost puse în aplicare astăzi, 2 aprilie, de către procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) – Serviciul Teritorial Craiova, împreună cu polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate (BCCO) Craiova.
Din probele administrate a rezultat că, în cursul anului 2022, cinci inculpați au inițiat și constituit, pe criterii familiale, o grupare de criminalitate organizată, în scopul obținerii unor beneficii materiale substanțiale din acordarea de sume de bani cu împrumut.
Aceștia au pretins dobânzi lunare, cuprinse între 10 și 40 % din valoarea împrumuturilor acordate, fără un cadru legal.
În cadrul grupului infracțional organizat, de tip piramidal, deciziile legate de operațiunile de cămătărie referitoare la selectare persoanelor și stabilirea condițiilor în care li se acordă împrumuturi, au revenit liderului.
Ceilalți membri erau responsabili de recuperarea creanțelor de la debitori, cărora le-au fost majorate dobânzile în mod constant.
Pentru neplata sumelor datorate la termenele stabilite, s-au impus penalizări. Dacă victimele nu și-au mai putut onora obligațiile asumate, membrii grupării de criminalitate organizată au recurs la amenințări, acte de intimidare sau violențe fizice, în vederea recuperării debitelor.
Sumele obținute din activitatea infracțională au fost folosite de făptuitori pentru achiziționarea de bunuri mobile sau imobile (autoturisme de lux, case, apartamente, terenuri), transmite DIICOT.
Audierile se desfășoară la sediul Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Serviciul Teritorial Craiova. Activitățile sunt realizate cu sprijinul jandarmilor din cadrul Inspectoratului General al Jandarmeriei Române.
CITEŞTE ŞI: Dosarul Mineriadei 13-15 iunie 1990, trimis în judecată. Ion Iliescu, primul în lista inculpaţilor
Bercea Mondial, apropiat al familiei Băsescu
Interlopul este cunoscut şi pentru legăturile sale cu familia Băsescu. Fratele fostului președinte al României a botezat-o pe nepoata lui Bercea Mondial în 2010, la Constanța.
Ulterior, Mircea Băsescu a fost condamnat la patru ani și patru luni de închisoare într-un dosar de trafic de influenţă, fiind acuzat că ar fi primit bani de la familia lui Bercea Mondial pentru a-l scăpa pe acesta din pușcărie.
De-a lungul timpului, acuzațiile aduse împotriva lui Bercea Mondial s-au înmulțit. În 2014, Pro TV scria că familia sa a fost implicată în peste 100 de dosare penale, de la cămătărie şi şantaj la evaziune fiscală şi tentativă de omor calificat.
Acesta a fost eliberat din închisoare în martie 2022, după ce a ispășit doar un an și patru luni din pedeapsa de aproape 14 ani primită pentru tentativă de omor asupra unui fost viceprimar al municipiului Slatina, conform Pro TV.
CITEȘTE ȘI: „Turul doi, înapoi” scria pe plicurile suspecte trimise către cinci instituții din București
