DIICOT a destructurat o rețea de traficanți care „alimenta” din Albania, potrivit unui comunicat de presă. Procurorii antidrog anunță că peste 1,7 tone de droguri, cu o valoare estimată de 25 de milioane de euro, au fost ridicate în timpul indisponibilizării rețelei.
„Din actele de urmărire penală a reieșit faptul că, începând cu luna septembrie 2023, 5 inculpați (patru bărbați și o societate comercială cu profil de transport internațional) au constituit un grup infracțional organizat de tip piramidal, la care au aderat ulterior alți membri, cetățeni români și străini, având ca scop obținerea unor importante sume de bani din procurarea și transportarea, din Spania către diverse state europene, a unor cantități de ordinul sutelor de kilograme de droguri de risc și mare risc”, au transmis oamenii legii.
Este vorba despre rezină de canabis, canabis și cocaină, pe care structura din România o transporta în urma „comenzilor” primite de la o rețea similară din Albania. Membrii aflați în România transmiteau coordonatele pentru operaționalizarea transporturilor, dar se asigurau și că au șoferi și mașini cu care să transporte drogurile.
Cum opera rețeaua de traficanți
După ce transportul părăsea teritoriul țării noastre, aceștia monitorizau situația, din România. În cazul în care șoferii erau prinși în flagrant aceștia primeau sprijiniți de la avocați. „Ajutorul” oferi transportatorilor oferea și o cale de acces și către dosarele penale deschise pe numele lor, astfel se putea verifica dacă existau indicii care să ducă către liderii grupării.
Transportul era făcut prin intermediul firmei paravan, care punea la dispoziția grupării mai multe autotractoare și semiremorci, care aveau ca scop ascunderea transporturilor de droguri. De regulă, aceștia luau contracte de transport a mărfii, de pe bursa de transport internațional, pentru a crea aparența de legalitate a cursei.
„În urma cooperării judiciare extinse, prin intermediul Ordinelor Europene de Anchetă, cu autoritățile competente din Franța, Spania, Italia și Germania, prin intermediul Eurojust […] au fost capturate 4 transporturi de droguri de risc și mare risc, realizate prin intermediul societăților comerciale inculpate în cauză, fiind indisponibilizate 1.719 kilograme de droguri”, au mai transmis reprezentanții DIICOT.
Valoarea totală a capturilor se ridică la aproximativ 25 de milioane de euro, pentru comerțul cu amănuntul, echivalentul a peste 9,6 milioane de euro pe piața en-gros.
Procurorii DIICOT au propus în fața judecătorului de drepturi și libertăți interzicerea inițierii ori, după caz, suspendarea procedurii de dizolvare sau lichidare a persoanelor juridice inculpate, interdicția inițierii ori, după caz, suspendarea fuziunii, a divizării sau a reducerii capitalului social.
De asemenea, administratorii nu au voie să cedeze sau să vândă niciunul dintre autovehiculele folosite la transport, pe o perioadă de cel puțin 60 de zile.
88 de inculpați care controlau mai multe săli de jocuri au fost trimiși în judecată
DIICOT a trimis în judecată 88 de inculpați, dintre care 84 de persoane fizice și patru societăți comerciale, în două dosare privind constituirea unor grupuri infracționale organizate pentru a controla săli de jocuri de noroc și agenții de pariuri din București și din țară, după cum scria Buletin de București la finalul lunii trecute.
Potrivit procurorilor DIICOT, primul grup infracțional ar fi fost constituit începând cu anul 2018 și ar fi acționat la nivel național. Membrii acestuia ar fi urmărit să împiedice extinderea sălilor de jocuri concurente celor administrate de grup și să reprime tentativele altor membrii din lumea interlopă de a prelua controlul asupra sălilor deținute de aceștia.
„În acest scop, a fost creată o structură de forță care a fost folosită pentru a împiedica anumiți clienți care realizau câștiguri însemnate să intre în posesia acestora.
Aceasta a asigurat funcționarea la nivel național a unui sistem coercitiv ilegal care era menit să împiedice clienții care generau probleme să revină în sălile de joc aparținând grupului infracțional organizat și să recupereze rapid de la aceștia prejudiciile aduse bunurilor din localuri.”, precizează DIICOT.
Peste 40 de inculpați ar fi constituit palierul de „pază internă”. Potrivit anchetatorilor, aceștia ar fi intervenit în mod constant la incidentele din sălile de jocuri, inclusiv împotriva unor clienți sau a unor persoane considerate concurență.
DIICOT mai susține că liderii grupării ar fi preferat să utilizeze un sistem propriu de „justiție” atunci când aveau loc incidente în sălile de jocuri. Mai exact, procurorii susțin că notorietatea și reputația violență a unor membrii din grupare ar fi fost folosite pentru a recupera rapid prejudiciile provocate de clienți sau pentru a-i determina pe aceștia să respecte anumite interdicții.
