DNA a trimis în judecată cinci inculpați, manageri și coordonatori de fapt ai unor firme de transport alternativ, sub acuzația de evaziune fiscală, spălare de bani și dare de mită. Prejudiciul adus bugetului de stat se ridică la 67 de milioane de lei.
Conform rechizitoriului, inculpații au operat o schemă complexă, prin care au sustras de la plată obligațiile fiscale. Între mai 2022 și ianuarie 2025, au coordonat 14 societăți, colaborând cu peste 1000 de șoferi.
Șoferii erau atrași prin promisiunea unui venit mai mare, obținut prin lipsa unui contract de muncă. În realitate, șoferii încheiau un contract de comodat cu firmele, prin care cedau mașina gratuit. Firmele obțineau autorizația de la Autoritatea Rutieră Română și înscrierea pe platformele de ride-sharing.
După ce banii intrau de la platforme, inculpații rețineau un comision de 8-12%, iar restul era virat șoferilor, fără a plăti contribuții salariale sau alte taxe.
Mutarea activității și spălarea banilor
Când o firmă intra în atenția Fiscului, activitatea era mutată rapid pe o altă societate, mai arată procurorii DNA. Banii rămași erau retrași de la bancomat. Unul dintre inculpați a retras peste 13 milioane de lei din conturile a opt firme, bani folosiți apoi pentru a cumpăra imobile și a deschide un restaurant și un service auto. Alte sume au fost folosite pentru achiziția de mașini de lux și alte 45 de autoturisme.
Mită pentru angajații aplicațiilor
Pentru a-și asigura buna desfășurare a activității, inculpații au dat mită unui angajat al unei platforme. Acesta a primit 112.000 de lei și 7.500 de lei pentru a prioritiza cererile de înregistrare și a debloca conturile șoferilor. Un alt angajat a avertizat că DNA solicita informații, fapt ce a dus la transferul unei părți din șoferi către alte firme.
Doi inculpați au recunoscut faptele și au încheiat acorduri de recunoaștere a vinovăției. Dosarul a fost trimis spre judecată la Tribunalul București.
