Frații Negoiță sunt parte dintr-un mecanism complex de firme offshore care fac afaceri de zeci de milioane de euro în România. Sunt dezvălurile jurnaliștilor de la Rise Project care au publicat prima investigație după apariția Pandora Papers. 15 offshore-uri legate de frații Negoiță prin documentele din Pandora Papers au deținut sau dețin părți sociale în peste 20 de companii din România. Procurorii investighează acum cum 96,6 de milioane de euro au ajuns, prin subcontractări sau achiziții, de la Primăria sectorului 3 condusă de Robert Negoiță în firme românești conectate la suveica offshore. Banii erau destinați anvelopărilor de blocuri și construirii de fântâni arteziene.
Jurnaliștii de la Rise Project au găsit în Pandora Papers că Primarul sectorului 3 apare în documentele unei case de avocatură din Cipru ca beneficiar nedeclarat și acționar ascuns în două dintre firmele din Insulele Virgine Britanice care au controlat afaceri cu fonduri publice în România. Una dintre aceste firme a fost înființată ca să asigure managementul hotelurilor Rin din București. O alta a canalizat milioane de euro către clubul de fotbal Dinamo și a fost implicată în construcția a sute de vile și apartamente.
Este vorba de casa de avocatură Dadlaw, deschisă încă din 1966 în Cipru, iar relația fraților Negoiță cu aceasta datează din 2010. Între 2010 și 2013, numărul companiilor deschise pentru ei în paradisuri fiscale a ajuns la 15, iar acestea au fost sau sunt conectate la peste 20 de companii românești, conform investigației celor de la Rise Project.
În Pandora Papers primarul Sectorului 3 apare ca “undisclosed beneficiary” , adică “beneficiar nedeclarat” în două dintre cele 15 companii offshore: Starlake Holdings LTD și Amberwood Services LTD. Beneficiarul declarat în acte era inițial fratele primarului, afaceristul Ionuț Negoiță, cunoscut mai ales pentru perioada în care era acționar la clubul de fotbal Dinamo.
Cele două companii, în documentele cărora primarul apare ca beneficiar nedeclarat, stau la baza mecanismului de afaceri construit de familia Negoiță și alimentat cu bani publici.
Schema arată așa:
Starlake Holdings și Amberwood Services LTD au fost înființate în 2010 în Insulele Virgine Britanice și apoi au devenit asociate în trei companii cipriote: Amarlino Holdings LTD, Maxday Holdings LTD, Mendario Trading and Investments LTD.
Maxday, Mendario și Amarlino au devenit, la rândul lor, asociate în firme din România cu afaceri imobiliare. Tot ele au împrumutat companii locale cu aproximativ 23 de milioane de euro. Astăzi, Amarlino Holdings deține integral compania Future Tools Construction SRL, care a construit pe malul Dâmboviței, în localitatea Popești Leordeni, ansamblul rezidențial Trend Residence. Complexul e format din 300 de vile și, respectiv, 144 apartamente, vândute cu prețuri între 35.200 și 119.500 euro.
Investigația Rise Project
Mai mult, ziariștii au găsit dovezi că alte două firme Confort City și Confort Business ca parte a unui sistem prin care banii publici de la Primăria Sector 3 ajungeau prin operațiuni succesive la alte firme deținute de Negoiță.
Ca autoritățile românești să nu facă legătura între firmele off shore și Robert Negoiță, avocații Dadlaw au întocmit un document unde Robert Negoiță este listat drept “Beneficiar Nedeclarat” ale firmelor Starlake Holdings Ltd și Amberwood Services Ltd. din Insulele Virgine Britanice, în timp ce fratele său, Ionuț este numit “Beneficiar Declarat”.
Pe 30 august 2016, un alt document întocmit de avocații ciprioți stipulează că actele inițiale prin care s-au atribuit acțiunile la Starlake și Amberwood urmau să fie distruse în prezența părților. Avocații au păstrat însă pe serverele lor varianta electronică a documentației care este astăzi accesată de RISE prin intermediul Pandora Papers.
Din documentele judiciare consultate de reporterii RISE Project, reiese că, între 2010 și 2016, Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor a trimis procurorilor mai multe sesizări privindu-i pe Ionuț Negoiță, apropiații acestuia și unele dintre firmele care apar în Pandora Papers.
Într-o astfel de sesizare se artăcă o parte din banii publici de la Primăria sectorului 3 au ajuns, pe filiera mai multor companii, fără vreo contraprestație, la Blue Bliss Consultants LTD (22.5 milioane de lei), Mendario Trading & Investments LTD (4 milioane de lei), 3,3 milioane de lei la Iulia Luminița Manolache, sora primarului, și Maxday Holdings LTD.
Un alt circuit financiar, expus de procurori, arată că Blue Bliss Consultants și Maxday Holdings au mai fost implicate în canalizarea a peste 25 de milioane de lei către clubul de fotbal Dinamo.
PANDORA PAPERS este o nouă scurgere de informații ce conține aproape 12 milioane de fișiere care listează clienții a 14 furnizori de servicii în paradisuri fiscale. E-mailuri, contracte, împuterniciri, documente de înregistrare și liste întregi de acționari secreți arată că industria offshore este de fapt un sistem global interconectat. Proiectul jurnalistic este coordonat de International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) și implică peste 600 de jurnaliști din întreaga lume care au scos la iveală banii și investițiile ascunse de politicieni influenți, oligarhi, oameni de afaceri, criminali sau vedete.
Rise Project
Intreaga investigație Rise Project poate fi citită aici.
Sursa Foto cover Facebook Robert Negoita
