Direcția Antifraudã din cadrul ANAF a făcut public faptul că ar identificat o fraudă la frații Tate de 28,8 milioane de lei. Instituția nu a precizat numele celor doi, dar a menționat că este vorba despre cetățeni britanici, cu rezidență în România, anchetați de DIICOT.
O descriere care se aplică lui Andrew și Tristan Tate, cei doi britanici care s-au mutat în Ilfov și care sunt anchetați în mai multe dosare penale deschise de către DIICOT.
Fraudă la frații Tate. Ce reclamă ANAF
ANAF anunță că Inspectorii antifraudã au efectuat în perioada mai-decembrie 2024 controale antifraudã la douã persoane fizice de cetãțenie britanicã, context în care, în urma activitãților specifice antifraudã, a fost stabilitã rezidența fiscalã a acestora în România.
„Cu aceastã ocazie, inspectorii antifraudã au identificat venituri nedeclarate de cãtre cetãțenii britanici și au stabilit un prejudiciu cauzat bugetului de stat în valoare de 28,8 milioane de lei, reprezentând impozit pe venit. Totodatã, verificãrile antifraudã au fost extinse și fațã de alte entitãți juridice și fizice.
Controalele antifraudã au fost desfãșurate cu sprijinul și în cooperare cu Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizatã și Terorism (DIICOT)- Structura centralã, cu respectarea competențelor materiale specifice fiecãrei structuri”, a menționat ANAF, într-un comunicat de presă.
Probleme și în Marea Britanie pentru frații Tate
Poliția britanică poate confisca mai mult de 2 milioane de lire sterline de la Andrew Tate și fratele său Tristan, după ce aceștia nu au plătit impozitul pe venituri de 21 de milioane de lire sterline din afacerile lor online, a decis o instanță, potrivit BBC.
Poliția din Devon și Cornwall a încercat să confiște fondurile, deținute în șapte conturi bancare înghețate, de la frați și de la o a treia persoană, denumită J.
Magistratul șef de la Westminster Magistrates’ Court a declarat că ceea ce părea a fi o „matrice financiară complexă” era de fapt o „înșelăciune simplă a veniturilor”, precizează publicația britanică.
Ancheta penală în cazul fraților Tate, desființată de Curtea de Apel București
Ancheta penală în cazul fraților Tate, în baza căreia DIICOT a decis trimiterea în judecată a celor doi și a complicilor lor pentru trafic de persoane, viol și alte infracțiuni privind persoanele, a fost desființată în noiembrie de către Curtea de Apel București.
Judecătorii susțin că dosarul penal conține mai multe nereguli. Pe de altă parte, din rechizitoriu trebuie eliminate mai multe probe incluse de procurori, după o decizie a Curții Constituționale a României. În aceste condiții, DIICOT are 5 zile la dispoziție să decidă dacă menține trimiterea în judecată sau solicitare reluarea investigașiilior. Decizia este definitivă.
Frații Tate mai sunt cercetați și în alte dosare. În august anul acesta, au fost puși sub acuzare în dosarul în care aceştia şi complicii lor sunt suspectaţi că au recrutat, începând cu anul 2015, 34 de femei pe care le-au obligat să producă materiale pornografice care au fost difuzate contra cost pe platforme de profil, obţinând astfel peste 2.800.000 dolari americani şi 887.000 tokeni.
Procurorii DIICOT susţin că fraţii Andrew şi Tristan Tate şi membrilor presupusei grupări infracţionale constituite în jurul acestora au recrutat, începând cu anul 2015, 34 de femei pe care le-au obligat să producă materiale pornografice care au fost difuzate contra cost pe platforme de profil.
