Treisprezece percheziţii sunt făcute de procurori şi poliţişti, astăzi, 19 februarie, la firme care îi aparţin lui Horaţiu Potra, spun surse citate de G4Media. Percheziţii sunt în Bucureşti şi în judeţele Sibiu şi Mureş. Acuzaţiile sunt de evaziune fiscală şi spălare a banilor.
Locaţiile unde se fac percheziţiile sunt sediile şi punctele de lucru ale persoanelor fizice şi juridice implicate în dosar, mai scriu jurnaliştii G4Media.
Investigațiile vizează activități infracționale desfășurate în perioada 2022 – 2024, constând în constituirea mai multor circuite financiare bazate pe folosirea conturilor bancare deținute de mai multe persoane juridice, coordonate de două persoane fizice, în scopul transferului de sume de bani care ar putea proveni din comiterea de infracțiuni de evaziune fiscală.
„Din probatoriul administrat în cauză a reieşit faptul că o societate controlată de cele două persoane menționate anterior ar fi încasat sume importante de bani (aproximativ 7.200.000 de dolari americani) de la societăţi comerciale din Africa, transferuri care nu s-ar regăsi în declarațiile fiscale depuse la organul fiscal, deși sumele transferate din străinătate ar face referire la plata de facturi emise de această societate comercială”, au precizat reprezentanții Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție.
Ulterior, sumele încasate ar fi fost transferate către o societate comercială din Marea Britanie, deținută și controlată de una dintre persoanele implicate, fiind direcționate sume de bani și în conturile deținute de cealaltă persoană. De asemenea, o parte importantă a fondurilor ar fi fost retrasă în numerar, fără să fi avut vreo justificare.
Cine este Horaţiu Potra
Horaţiu Potra este un fost luptător în Legiunea Străină, lider al mercenarilor din Congo, supranumit Prigojin de România. Acesta şi-a încercat norocul şi în politica locală românească (a candidat la Primăria Mediaş).
Recent, au fost devoalate legăturile acestuia cu Călin Georgescu – oameni din anturajul lui Potra, precum Eugen Sechila, îi oferă servicii de securitate candidatului la prezidenţiale.
Numele lui Horaţiu Potra a apărut în atenţia publică după ce a plecat cu mai mulţi dintre oamenii săi către Bucureşti cu scopul, spun magistraţii, de a destabiliza ordinea publică prin intermediul unui protest organizat la Catedrala Mântuirii Neamului.
CITEŞTE ŞI: Captura.ro | Cu ce bani a cumpărat „mercenarul lui Călin Georgescu” fostul palat PCR de lângă Cișmigiu
