UPDATE: Doua persoane au fost arestate preventiv pentru 30 de zile.

Trei mandate de percheziție domiciliară și două de aducere, într-un dosar de evaziune fiscală, au fost aplicate de către polițiști și procurori din Municipiul București în București, Ilfov și Prahova. Un bărbat și o femeie sunt suspecți într-un dosar pentru săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală.

Procurorii susțin că, în perioada 2014 – 2015, bărbatul și femeia în cauză ar fi folosit trei societăți comerciale pentru a omite declararea veniturilor obținute din mărfurile importate.

„De asemenea, pentru recuperarea prejudiciului cauzat, au fost identificate bunurile imobile deţinute de persoanele bănuite, urmând a fi instituită măsura sechestrului asigurător, până la concurenţa sumei de 66.954.973 de lei”, se arată în comunicat.

Sursă video: DGPMB

Principalii suspecți sunt omul de afaceri sirian Dawara Ayman și Stela Toma, contabila sa. TVR INFO a scris că cei doi au mai avut probleme în trecut cu legea. Ayman a fost condamnat pentru tâlhărie, iar Toma tocmai a fost eliberată condiționat. 

Cercetările sunt continuate de către Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice – Poliţia Sectorului 2, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată şi agravată.

Sursă foto cover: Facebook Poliția Capitalei

(Visited 91 times, 1 visits today)