Investigații, reportaje, interviuri, editoriale și știri de interes local.
Thursday , 18 July 2024
BdB e un proiect marca Funky Citizens
Știri

UPDATE | Percheziții într-un dosar de evaziune fiscală cu un prejudiciu de 13,5 milioane de euro

98

UPDATE: Doua persoane au fost arestate preventiv pentru 30 de zile.

Trei mandate de percheziție domiciliară și două de aducere, într-un dosar de evaziune fiscală, au fost aplicate de către polițiști și procurori din Municipiul București în București, Ilfov și Prahova. Un bărbat și o femeie sunt suspecți într-un dosar pentru săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală.

Procurorii susțin că, în perioada 2014 – 2015, bărbatul și femeia în cauză ar fi folosit trei societăți comerciale pentru a omite declararea veniturilor obținute din mărfurile importate.

„De asemenea, pentru recuperarea prejudiciului cauzat, au fost identificate bunurile imobile deţinute de persoanele bănuite, urmând a fi instituită măsura sechestrului asigurător, până la concurenţa sumei de 66.954.973 de lei”, se arată în comunicat.

Sursă video: DGPMB

Principalii suspecți sunt omul de afaceri sirian Dawara Ayman și Stela Toma, contabila sa. TVR INFO a scris că cei doi au mai avut probleme în trecut cu legea. Ayman a fost condamnat pentru tâlhărie, iar Toma tocmai a fost eliberată condiționat. 

Cercetările sunt continuate de către Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice – Poliţia Sectorului 2, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată şi agravată.

Sursă foto cover: Facebook Poliția Capitalei

pe același subiect

Spectacol de circ la Aeroportul Otopeni
ArticoleȘtiri

Spectacol de circ la Aeroportul Otopeni, pe 19 iulie. Acrobații de Ziua Aviației

Spectacol de circ la Aeroportul Otopeni, cu acrobații realizate de artiștii Circului...

Obiectiv: Victoriei Pietonală. FOTO: Facebook / Străzi Deschise - București
ArticoleMediuȘtiri

Obiectiv: Victoriei Pietonală. Concurs de fotografie pentru Calea Victoriei permanent pietonală 

Victoriei Pietonală, acesta este obiectivul tinerilor din Asociația „Străzi pentru Oameni”, care...

Meteorologii prelungesc Codul Roșu de caniculă. Photo by Rajiv Bajaj
ArticoleȘtiri

Meteorologii prelungesc Codul Roșu de caniculă

Meteorologii prelungesc Codul Roșu de caniculă până joi, 18 iulie, în partea...

Număr record de candidați la admiterea UMF „Carol Davila” din Capitală FOTO: pixabay.com
ArticoleEducațieȘtiri

Număr record de candidați la admiterea UMF „Carol Davila” din Capitală

Număr record de candidați la admiterea UMF „Carol Davila” din Capitală. Peste...