UPDATE: Doua persoane au fost arestate preventiv pentru 30 de zile.
Trei mandate de percheziție domiciliară și două de aducere, într-un dosar de evaziune fiscală, au fost aplicate de către polițiști și procurori din Municipiul București în București, Ilfov și Prahova. Un bărbat și o femeie sunt suspecți într-un dosar pentru săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală.
Procurorii susțin că, în perioada 2014 – 2015, bărbatul și femeia în cauză ar fi folosit trei societăți comerciale pentru a omite declararea veniturilor obținute din mărfurile importate.
„De asemenea, pentru recuperarea prejudiciului cauzat, au fost identificate bunurile imobile deţinute de persoanele bănuite, urmând a fi instituită măsura sechestrului asigurător, până la concurenţa sumei de 66.954.973 de lei”, se arată în comunicat.
Principalii suspecți sunt omul de afaceri sirian Dawara Ayman și Stela Toma, contabila sa. TVR INFO a scris că cei doi au mai avut probleme în trecut cu legea. Ayman a fost condamnat pentru tâlhărie, iar Toma tocmai a fost eliberată condiționat.
Cercetările sunt continuate de către Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice – Poliţia Sectorului 2, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată şi agravată.
Sursă foto cover: Facebook Poliția Capitalei
