Doi bărbaţi au fost reţinuţi de DNA după ce au fost prinşi în flagrant cu 50.000 de euro, bani luaţi ca mită să intervină într-un dosar-mamut de evaziune fiscală în domeniul ridesharing-ului. Aceşti bani ar fi fost o primă tranşă dintr-o mită de 500.000 de euro. Inculpaţii ar fi promis că, în schimbul banilor, îl pot scăpa de închisoare pe patronul uneia dintre firmele de ridesharing implicate.
Acuzaţiile în dosar sunt de trafic de influenţă şi complicitate la cumpărare de influenţă. Prima tranşă din mită a fost împărţită între cel care promitea că intervine la magistraţi şi complicele său: 40.000 şi 10.000 de euro. Astfel au fost prinşi în maşină de procurorii DNA, care le-au organizat flagrantul, în Bucureşti.
În perioada 09 – 12 ianuarie 2025, inculpatul M.D.A. ar fi acordat ajutor inculpatului I.Ș. să pretindă pentru alții de la o persoană (martor în cauză) suma de 500.000 de euro, iar la data de 12 ianuarie 2025 ar fi acordat ajutor inculpatului I.Ș. să primească de la persoana respectivă suma de 50.000 de euro, 40.000 euro pentru inculpatul I.Ș. și 10.000 euro pentru sine, cunoscând că inculpatul I.Ș. ar fi lăsat să se creadă că are influență asupra magistraților care vor fi învestiți cu soluționarea dosarului penal în care concubinul persoanei respective este cercetat în stare de arest preventiv pentru evaziune fiscală într-un dosar al DNA și că îi poate determina pe aceștia să dispună soluții judiciare favorabile față de acesta, respectiv înlocuirea măsurii arestului preventiv, achitarea și ridicarea măsurilor asiguratorii dispuse în cauză.
comunicat DNA
Pentru a câștiga încrederea martorei, inculpatul M.D.A. i-ar fi relatat acesteia că fără remiterea sumelor de bani menționate concubinul acesteia „nu scapă” și va fi condamnat la cel puțin 12 ani de închisoare cu executare însă dacă „va da banii, 99% va fi achitat, asta fiind singura lui variantă să scape de pușcărie”. Astfel, martora ar fi fost de acord să remită urgent suma de 50.000 euro și ulterior diferența de 450.000 euro, se mai arată în comunicatul procurorilor.
Cei doi inculpați vor ajunge în faţa judecătorilor de la Tribunalul Bucureşti care vor decide dacă vor fi arestaţi pentru faptele lor sau vor fi cercetaţi în arest la domiciliu ori în libertate.
CITEŞTE ŞI: Parcul Brâncuși ar putea avea soarta IOR. Au început tăierile pe zona retrocedată aceleiași Maria Cocoru
Dosarul de evaziune de 49 de milioane de lei pentru care s-a dat mită
Pe data de 3 decembrie, trei şefi de firme care intermediau afaceri în domeniul ridesharing-ului au fost reţinuţi pentru evaziune fiscală şi alţi trei au rămas sub control judiciar. Prejudiciul calculat de procurori se ridică la 49 de milioane de lei (aproximativ 9.8 milioane de euro).
Concret, prejudiciul ar fi fost produs prin omisiunea înregistrării în evidența contabilă a 10 (zece) societăți comerciale și prin nedeclararea veniturilor impozabile către organele fiscale, pe de o parte, iar de pe altă parte, prin ascunderea sursei impozabile ca efect al neîncheierii unor contracte individuale de muncă și astfel, al plății la negru a salariilor către propriii angajați.
Faptele ar fi fost comise în perioada februarie 2023 – martie 2024. În perioada menționată, au fost înființate mai multe societăți de transport alternativ de persoane care, sub controlul și coordonarea celor șase inculpați, ar fi ajuns să colaboreze cu peste 1000 de șoferi. După ce șoferii erau recrutați, acestora li se solicita încheierea cu societățile controlate de inculpați a unor contracte de comodat prin care transmiteau cu titlu gratuit autoturismul lor către societate – operator de transport; societatea obținea autorizația de la Autoritatea Rutieră Română (ARR), precum și înscrierea pe platformele de ridesharing.
După începerea activității, din sumele pe care le încasau de la companiile deținătoare ale platformelor de ride-sharing, inculpații, care coordonau societățile de transport, opreau un comision între 8 și 12%, iar restul sumelor erau virate șoferilor. În acest fel, având în vedere că nu erau plătite contribuții salariale, șoferii primeau o indemnizație mai mare decât în mod legal. După ce erau plătite sumele cuvenite șoferilor, inculpații – coordonatori sau administratori de drept ai societăților comerciale, retrăgeau sumele rămase de la bancomat, însușindu-și aceste sume de bani. Activitatea se desfășura în această modalitate până când societatea intra în atenția organelor fiscale, după care, activitatea era mutată pe altă societate.
Unul dintre inculpați, din banii obținuți în modul descris mai sus, ar fi cumpărat automobile de lux, imobile și ar fi creditat societăți comerciale în care are calitatea de acționar, se arată în comunicatul DNA.
CITEŞTE ŞI: Un cameraman al B1 TV a fost lovit de protestari, la mitingul AUR din București. Mașina, vandalizată
