DIICOT a efectuat în dimineața zilei de joi, 20 iulie, percheziții la 23 de adrese din București și din Ilfov, într-un dosar ce vizează un grup infracțional suspectat de înșelăciune în formă continuată cu consecințe deosebit de grave și tăinuire. Ar fi vorba despre un cetățean străin care a convins o altă societate comercială să încheie contracte cu a lui, fără a onora angajamentele. Șase alte persoane l-ar fi ajutat în acest sens, prefăcându-se că sunt persoane influente cu relații în instituțiile publice. Atât liderul grupării infracționale, cât și persoana vătămată reprezentând societatea comercială sunt cetățeni egipteni.
Un cetățean străin, asociatul unic al unei societăți comerciale, a constituit un grup infracțional împreună cu alte șase persoane, trei inițial, la care s-au alăturat alte trei. Scopul acestui grup infracțional era de a prejudicia o altă societate comercială, aducându-i pierderi de aproximativ 28.000.000 lei.
Pentru a convinge victima să încheie contracte cu societatea la care liderul grupului era unic asociat, acesta a prezentat o parte dintre cele șase persoane ca fiind „persoane influente în mediul de afaceri, cu contracte încheiate cu instituții ale statutului”. Gruparea infracțională a obținut astfel două contracte.
Pentru prima înțelegere, membrii grupului infracțional au contractat aproximativ 2.500 de tone de produse agricole, din care au fost livrate 1.150 de tone, iar pentru restul cantității au fost emise niște aparente bilete la ordin, care nu aveau acoperire.
Următorul contract, care urma să fie achitat tot cu bilet la ordin, presupunea achiziția a 220 de autovehicule de transport, dintre care persoana vătămată a livrat 80, pe care membrii grupului se pregăteau să le vândă mai departe. Aceștia au pretins că achiziția este destinată unei instituții publice. Nici aceste bilete la ordin nu au avut acoperire.
Audierea suspecților se va desfășura la sediul DIICOT. Acțiunea beneficiază de sprijinul B.C.C.O. București, S.C.C.O. Călărași, S.C.C.O. Giurgiu și S.C.C.O. Teleorman, și al Brigăzii Speciale de Intervenție a Jandarmeriei.
Sursă fotografii: diicot.ro
