Firma investigată de anchetatorii americani și de către DNA pentru că ar fi dat șpagă unui funcționar străin pentru a obține un contract de livrare ce combustibil pentru baza militară de la Mihail Kogălniceanu lucrează cu US Navy din 2016, potrivit unuia dintre asociații săi.
Este vorba despre președintele Camerei de Comerț și Industrie a României (CCIR), Mihai Daraban, care deține 10,38% din acțiunile SC Global Defense Logistics SRL (GDL).
Acesta susține că nu este implicat în niciun fel într-un eventual dosar de corupție. DNA a precizat sâmbătă că investighează societatea și pe doi reprezentanți ai acesteia, fără a le da numele.
„Pentru început, doresc să fac precizarea că nu există niciun fel de implicare a mea într-un eventual dosar de corupție, fapt relevat și de comunicatul DNA care nu face nicio referire la numele meu.
Sunt acționar al firmei Global Defense Logistics SRL, cu o participație de 10,38%, dar nu dețin funcții de conducere și nici administrative remunerate.
De asemenea, GDL este contractorul navelor NATO, pe de o parte, și al US Navy pe de altă parte încă din 2016. GDL nu are niciun fel de contract sau altă legătură cu baza militară de la Mihail Kogălniceanu, neavând niciun fel de activitate legată de aceasta’, a precizat Mihail Daraban, într-un comunicat transmis Agerpres.
Compania are următorii asociați: Moran Tevfik Lutfi – cu 48,18% din companie (România), Ozbek Haldun – asociat, deținând 16,06% (Turcia, cetățenie canadiană) Gelasakis Ioannis – asociat, deținând 15% (Grecia), Daraban Mihai – asociat, deținând 10,38% (România), Daraban Gabriel – asociat, deținând 10,38% (România), potrivit Ziua de Constanța.
Administrator este Daraban Gabriel, fratele președintelui Camerei de Comerț și Industrie a României.
CITEȘTE ȘI: Anchetă DNA în București și Constanța, împreună cu NCIS-ul american
Firma investigată de anchetatorii americani are contracte în toată lumea
Președintele Camerei de Comerț și Industrie a României a precizat că, în urma licitațiilor internaționale câștigate, compania GDL lucrează cu peste 50 de subagenți, răspândiți în întreaga lume astfel că este extrem de greu ca GDL să poată răspunde/garanta pentru probitatea și corectitudinea fiecărui subagent în relația cu navele pe care le deservesc în mod direct.
„Ancheta în curs relevă faptul că un angajat străin al unuia dintre cei 50 de subagenți se presupune că a comis fapte penale în detrimentul entităților militare care au contractat serviciile respective, în numele GDL. Resping orice astfel de comportament și îmi exprim speranța că situația va fi lămurită în cel mai scurt timp posibil”, a subliniat președintele CCIR.
200.000 de dolari șpagă pentru un contract de 9 milioane de euro
Anchetatorii americani de la Departamentul Apărării al SUA și Serviciul Naval de Investigații Penale (N.C.I.S.) au venit în România pentru a-l investiga pe un cetățean grec care a promis o șpagă de 200.000 de dolari pentru a obține un contract de 9 milioane de euro cu baza Mihail Kogălniceanu din Constanța.
Ancheta se desfășoară împreună cu DNA, care a explicat într-un comunicat că ancheta vizează firma Global Defense Logistics, ce aparține unui cetățean grec, dar își desfășoară activitatea în România.
Compania este acuzată de comiterea infracțiunii de dare de mită în formă continuată, în legătură cu un funcționar al unui stat străin și infracțiunii prevăzute de art. 3 alin. 1) din Legea nr 319/2024 („Fapta persoanei care, direct sau indirect, promite, oferă sau dă unui funcţionar public străin, pentru acesta sau pentru altul, bani ori alte foloase care nu i se cuvin, în legătură cu îndeplinirea, neîndeplinirea, urgentarea ori întârzierea îndeplinirii unui act ce intră în îndatoririle de serviciu ale respectivului funcţionar public străin sau în legătură cu îndeplinirea unui act contrar acestor îndatoriri, dacă fapta este de natură să îi procure acesteia sau oricărei alte persoane bani sau alte foloase sau să îi menţină asemenea avantaje în legătură cu desfăşurarea de operaţiuni economice internaţionale”).
În dosar mai sunt anchetate două persoane fizice, pentru comiterea infracțiunii de complicitate la dare de mită în formă continuată, în legătură cu un funcționar al unui stat străin și infracțiunii de complicitate la infracțiunea prevăzută de art. 3 alin. 1) din Legea nr 319/2024.
CITEȘTE ȘI: De ce au venit anchetatorii americani în România. Legătura unui cetățean grec cu baza Kogălniceanu
Comments are closed.