Reporterii Context.ro au dezvăluit cum, la 75 de kilometri de București, în localitatea bulgărească Ruse, un consultant financiar înființează firme pentru a face fraude de milioane de lei, în special cu TVA. Aceste companii sunt folosite în scheme de evaziune fiscală. De altfel, chiar ANAF a constatat că frauda este de proporții și că la Ruse funcționează adevărate fabrici de firme, dar, până în prezent, nu s-a luat nicio măsură. Jurnaliștii Context arată cum milioane de euro care puteau fi folosiți pentru școli sau spitale nu au mai ajuns în bugetul public din cauza sistemului clădit de consultanții de lângă Podul Prieteniei dintre România și Bulgaria.
La doar o oră de mers cu mașina de Capitala României, în localitatea bulgărească Ruse, doi consultanți cer bani oamenilor de afaceri din România să înființeze companii în Bulgaria. „Paradis fiscal în UE. Fără off-shore, fără probleme”, așa își întâmpină consultantul Radu Gheorgheza clienții pe pagina web a companiei sale.
Gheorgheza a fost cercetat pentru complicitate la evaziune fiscală, într-un dosar instrumentat de Parchetul Mehedinți. Procurorii bănuiau că este cel care găsește „oamenii de paie” (interpuși) care preiau formal firmele-fantomă bulgărești folosite într-un caz de evaziune fiscală.
Reporterii Context.ro au descoperit, într-o documentare care s-a întins pe șase luni, opt cazuri în care firmele înființate de consultantul din Ruse, pentru fraude majore în România.
Investigația Context.ro poate fi citită de pe link-ul de mai jos.
