Mai multe autorități naționale membre ale UE, printre care Direcția Generală de Poliție a Municipiului București, au desfășurat percheziții în legătură cu o schemă complexă de fraudă în materie de TVA bazată pe vânzarea de bunuri electronice populare. Această operațiune a fost investigată de către Parchetul European (EPPO), organism independent al UE.
Grupurile de crimă organizată au fost răspândite în 22 de state ale UE. Acestea sunt Belgia, Cipru, Franța, Germania, Grecia, Ungaria, Italia, Lituania, Luxemburg, Olanda, Portugalia, România, Slovacia, Spania și Slovacia. Până acum au fost efectuate percheziții în Cehia, Ungaria, Italia, Țările de Jos, Slovacia și Suedia, în prima jumătate a lunii octombrie 2022.
Prejudiciile estimate se ridică în prezent la 2,2 miliarde de euro. ”În aprilie 2021, autoritatea fiscală portugheză din Coimbra cerceta o companie care vindea telefoane mobile, tablete, căști și alte dispozitive electronice, fiind suspectată de fraudă cu TVA. Când EPPO și-a început activitatea, în iunie 2021, în conformitate cu obligația lor legală, autoritățile portugheze au raportat cazul către EPPO”, potrivit comunicatului Parchetului European postat pe G4Media.ro
”Din punct de vedere național, pe baza anchetei administrative, facturarea și declarațiile fiscale păreau a fi în regulă. Cu toate acestea, procurorii delegați europeni portughezi au decis să investigheze în continuare. Lucrând împreună la nivel transfrontalier, procurorii europeni, procurorii europeni delegați, analiștii în domeniul fraudei financiare ai EPPO și reprezentanții Europol și ai autorităților naționale de aplicare a legii au stabilit treptat legături între societatea suspectă din Portugalia și aproape 9 000 de alte entități juridice și peste 600 de persoane fizice situate în diferite țări. La optsprezece luni de la primirea raportului inițial, EPPO scoate acum la iveală ceea ce se crede a fi cea mai mare fraudă de tip „carusel” în materie de TVA investigată vreodată în UE.”
