Șase bucureșteni sunt anchetați de DNA într-un dosar în care este estimat un prejudiciu de 49 de milioane de lei, din evaziune fiscală în activități de tip UBER și Bolt.
Trei dintre ei au fost reținuți, marți, pentru 24 de ore, iar ceilalți trei sunt investigați sub control judiciar. Toți coordonau, potrivit procurorilor, societăți comerciale cu activitate de transport alternativ de persoane.
Primii sunt acuzați pentru săvârșirea a două infracțiuni de evaziune fiscală în formă continuată. Cei din urmă pentru săvârșirea a două infracțiuni de evaziune fiscală în formă continuată (autorat și complicitate).
Evaziune fiscală în activități de tip Uber și Bolt. Ce susțin procuroriii
DNA afirmă că în perioada februarie 2023 – martie 2024, cei șase ar fi coordonat activitatea unor societăți comerciale de transport alternativ de persoane, prin care ar fi produs bugetului de stat un prejudiciu total de peste 49 milioane de lei, ca urmare a sustragerii de la plata obligațiilor fiscale.
„Concret, prejudiciul ar fi fost produs prin omisiunea înregistrării în evidența contabilă a 10 (zece) societăți comerciale și prin nedeclararea veniturilor impozabile către organele fiscale, pe de o parte, iar de pe altă parte, prin ascunderea sursei impozabile ca efect al neîncheierii unor contracte individuale de muncă și astfel, al plății la negru a salariilor către proprii angajați.
În perioada menționată, au fost înființate mai multe societăți de transport alternativ de persoane care, sub controlul și coordonarea celor șase inculpați, ar fi ajuns să colaboreze cu peste 1.000 de șoferi.
După ce șoferii erau recrutați, acestora li se solicita încheierea cu societățile controlate de inculpați a unor contracte de comodat prin care transmiteau cu titlu gratuit autoturismul lor către societate – operator de transport; societatea obținea autorizația de la Autoritatea Rutieră Română (ARR), precum și înscrierea pe platformele de ride-sharing”, afirmă DNA.
Și-au cumpărat autoturisme de lux cu banii obținuți
Anchetatorii mai acuză că, după începerea activității, din sumele pe care le încasau de la companiile deținătoare ale platformelor de ride-sharing, inculpații, care coordonau societățile de transport, opreau un comision între 8 și 12%, iar restul sumelor erau virate șoferilor.
„În acest fel, având în vedere că nu erau plătite contribuții salariale, șoferii primeau o indemnizație mai mare decât în mod legal.
După ce erau plătite sumele cuvenite șoferilor, inculpații – coordonatori sau administratori de drept ai societăților comerciale, retrăgeau sumele rămase de la bancomat, însușindu-și aceste sume de bani.
Activitatea se desfășura în această modalitate până când societatea intra în atenția organelor fiscale, după care, activitatea era mutată pe altă societate”, susțin procurorii anticorupție.
Unul dintre inculpați, din banii obținuți , ar fi cumpărat automobile de lux, imobile și ar fi creditat societăți comerciale în care are calitatea de acționar.
