5 funcționari din Direcția Generală Antifraudă a ANAF au fost puși sub urmărire penală de către DNA, pentru comiterea infracțiunii de abuz în serviciu, dacă funcţionarul public a obţinut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit.
Cei 5 sunt implicați în dosarul de evaziune fiscală anchetat de către Direcția Națională Anticorupție și care vizează membri ai clanului Vasiloi, care controlează o parte din Sectorul 6.
De altlfe, procurorii anticorupție au anunțat că l-au pus sub urmărire penală și pe Ion Cornel Petruț, ginerele liderul clanului mafiot Vasiloi. Acesta este acuzat de stabilire cu rea-credinţă de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuţiilor, având ca rezultat obţinerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general consolidat, în formă continuată.
Tot pentru aceeași faptă este anchetat și un complice al lui Ion Cornel Petruț.
CITEȘTE ȘI: Peste 257.000 de lei cheltuiți doar pentru plantele ornamentale de pe podul lui Negoiță
5 funcționari din Direcția Generală Antifraudă anchetați pentru evaziunea fiscală de 20 de milioane de euro
Ionel Cornel Pretruț, cunoscut și ca Magiunică, desfășoară, în prezent, afaceri imobiliare in zona Militari din Sectorul 6, după cum a scris Buletin de București aici.
„Secţia de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție a dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale față de 5 persoane care, la data săvârșirii faptelor, erau funcționari publici în cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală – Direcția Generală Antifraudă Fiscală (dintre care 3 ocupau funcții de conducere, iar 2 ocupau funcții de execuție), pentru comiterea infracțiunii de abuz în serviciu, dacă funcţionarul public a obţinut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit.
Totodată, procurorii au dispus punerea în mișcare a acțiunii penale față de suspectul I.C.P., respectiv efectuarea în continuare a urmăririi penale față de V.A., persoane fizice fără calitate specială, pentru comiterea infracțiunii de stabilire cu rea-credinţă de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuţiilor, având ca rezultat obţinerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general consolidat, în formă continuată (săvârșită în forma autoratului de către I.C.P., respectiv a complicității de către V.A.)”, se arată în comunicatul DNA.
Procurorii afirmă că există date și probe care că în cursul anului 2021, cu ocazia unui control antifraudă efectuat la o societate comercială având ca obiect construirea și vânzarea de locuințe noi în municipiul București, cei cinci funcționari publici din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală – Direcția Generală Antifraudă Fiscală nu ar fi constatat încălcarea de către contribuabilul – persoană juridică pe care îl controlau, a legislației fiscale care, între altele, nu ar fi permis respectivului dezvoltator imobiliar să aplice o cotă redusă de TVA de 5% la vânzarea/livrarea de locuințe către cumpărătorii persoane fizice, ținând seama de stadiul în care dezvoltatorul imobiliar a predat locuințele către cumpărătorii persoane fizice (stadiu care nu respecta cerința legală ca, la momentul livrării, imobilul să poată fi locuit ca atare).
„Prin nesocotirea dispozițiilor legale prevăzute în legislația primară, funcționarii din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală – Direcția Generală Antifraudă Fiscală nu ar fi estimat, în sarcina contribuabilului supus controlului antifraudă, un prejudiciu în sumă totală de 59.579.484 lei, compus din suma de 20.468.734 lei, pe care contribuabilul respectiv a rambursat-o, fără drept, cu titlu de TVA, aferent perioadei de raportare fiscală 2019 – 2020, și din suma de 39.110.750 lei, pe care contribuabilul trebuia să o plătească, cu titlu de TVA, la bugetul general consolidat al statului, aferent perioadei de raportare fiscală 2019 – 2020.
Totodată, pentru perioada de raportare fiscală 2019 – 2020, inculpatul I.C.P., în calitate de administrator al dezvoltatorului imobiliar persoană juridică, supus controlului antifraudă, beneficiind de ajutorul suspectei V.A., ar fi stabilit, cu rea-credință, în cadrul deconturilor de taxă depuse la autoritățile fiscale în interesul contribuabilului, suma taxei pe valoare adăugată colectată a cărei exigibilitate a luat naștere în perioada fiscală de raportare, la un nivel net inferior celui pe care trebuia să-l determine în conformitate cu legislația fiscală, ceea ce a determinat obținerea, pe nedrept, cu titlu de TVA, de către contribuabilul persoană juridică a sumei totale de 20.468.734 lei”, se mai arată în comunicatul DNA.
Magiunică, anchetat în stare de control judiciar
DNA a dispus sechestrarea unor bunuri ale lui Ionel Cornel Pretruț, în valoare de peste 20,4 milioane de lei, în vederea reparării prejudiciului.
„Față de inculpatul I.C.P. a fost dispusă măsura preventivă a controlului judiciar”, menționează DNA:
