{"id":10628,"date":"2020-09-02T15:04:15","date_gmt":"2020-09-02T13:04:15","guid":{"rendered":"https:\/\/buletin.de\/bucuresti\/?p=10628"},"modified":"2023-09-19T15:00:54","modified_gmt":"2023-09-19T13:00:54","slug":"fosta-firma-a-lui-vlad-moisescu-a-primit-milioane-de-lei-de-la-sectorul-1-pentru-dezinfectant-in-spate-e-un-paradis-fiscal","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/buletin.de\/bucuresti\/fosta-firma-a-lui-vlad-moisescu-a-primit-milioane-de-lei-de-la-sectorul-1-pentru-dezinfectant-in-spate-e-un-paradis-fiscal\/","title":{"rendered":"Fosta firm\u0103 a lui Vlad Moisescu a primit milioane de lei de la sectorul 1 pentru dezinfectant. \u00cen spate e un paradis fiscal"},"content":{"rendered":"\n
\n
\"\"<\/a><\/figure><\/div>\n\n\n\n
<\/div>\n<\/div><\/div>\n\n\n\n

\u00cen perioada st\u0103rii de urgen\u021b\u0103, primarul sectorului 1 a atribuit multiple contracte de milioane de lei \u00een spatele u\u0219ilor \u00eenchise, prin Poli\u021bia Local\u0103 pe care o are \u00een subordine. Unul dintre acestea a fost \u00eencheiat cu Ahasy Investment Company, firm\u0103 de\u021binut\u0103 \u00een anii 90 de fostul deputat Vlad Moisescu pe care procurorii DNA l-au acuzat c\u0103 ar fi constituit un grup infrac\u021bional organizat \u00eempreun\u0103 cu un fost primar al sectorului 1. De atunci \u0219i p\u00e2n\u0103 acum firma Ahasy Investment Company \u0219i ac\u021bionarii ei au devenit tot mai prezen\u021bi \u00een lumea offshore-urilor; firul pove\u0219tii ajunge tocmai p\u00e2n\u0103 \u00een Spania, la o re\u021bea de sp\u0103lare de bani pentru familia regal\u0103.<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Pe 9 aprilie, \u00een plin\u0103 pandemie, Poli\u021bia Local\u0103 Sector 1 (PLS1) a \u00eencheiat un contract de aproape 2.5 milioane de lei pentru dezinfectant pentru m\u00e2ini.<\/a> Deoarece primul Decret preziden\u021bial<\/a> privind instituirea st\u0103rii de urgen\u021b\u0103 a scos limita de 30.000 de EURO pentru achizi\u021bii de materiale de combatere Covid-19, primarul Daniel Tudorache a fost liber s\u0103 atribuie contracte at\u00e2t de mari f\u0103r\u0103 s\u0103 organizeze licita\u021bie \u0219i chiar f\u0103r\u0103 s\u0103 le publice \u00een platforma e-licita\u021bie. Astfel, milioane de EURO din bugetul sectorului 1 au fost cheltuite \u00een timpul st\u0103rii de urgen\u021b\u0103 pe achizi\u021bii stabilite \u00een spatele u\u0219ilor, f\u0103r\u0103 niciun anun\u021b sau negociere public\u0103.<\/p>\n\n\n\n

La finalul lunii\nmai, am ar\u0103tat<\/a> cum Poli\u021bia Local\u0103 Sector 1 a cump\u0103rat 500.000 de\nm\u0103\u0219ti la suprapre\u021b de la o firm\u0103 de\u021binut\u0103 de un offshore cipriot cu leg\u0103turi cu\noameni de afaceri din Rom\u00e2nia. Am vorbit \u0219i despre contractele de catering<\/a> \u0219i despre cele 75.000 de seturi de igien\u0103<\/a>. Ast\u0103zi continu\u0103m seria investiga\u021biei\ndespre cum a profitat Sectorul 1 de ridicarea plafonului de 30.000 de EURO \u0219i a\natribuit contracte la suprapre\u021b unor firme controversate.<\/p>\n\n\n\n

La \u00eenceput de\naprilie, \u00een vederea diminu\u0103rii \u201eefectelor negative produse de noul\nCoronavirus<\/em>\u201d \u0219i respect\u0103rii \u201em\u0103surilor de prevenire a r\u0103sp\u00e2ndirii\nCoronavirusului SARS-CoV-2<\/em>\u201d, primarul Daniel Tudorache, prin Poli\u021bia Local\u0103\nSector 1, a achizi\u021bionat 12.000 litri de dezinfectant pentru m\u00e2ini. \u00cen total\nfirma c\u00e2\u0219tig\u0103toare a primit 2.427.600 RON; 170 RON f\u0103r\u0103 TVA pe litru, adic\u0103 202\nlei\/litru cu TVA. <\/p>\n\n\n\n

Am reu\u0219it s\u0103\nidentific\u0103m pe platforma SICAP achizi\u021bii de acela\u0219i tip de dezinfectant\nantibacterian Hygienex, a\u0219a cum scrie \u00een contract. Spre deosebire de PLS1, pe\n15 aprilie Agen\u021bia pentru Protec\u021bia Mediului Vaslui a pl\u0103tit 123.52 RON pe\nlitrul de dezinfectant Hygienex. Totu\u0219i, e important de men\u021bionat c\u0103 o\ncantitate ridicat\u0103 de produs poate deveni un factor care influen\u021beaz\u0103 pre\u021bul\ncerut de furnizor.<\/p>\n\n\n\n

\"\"<\/figure>\n\n\n\n

\u0218eful Poli\u021biei\nLocale Sector 1 ne-a spus c\u0103 \u201edezinfectantul de m\u00e2ini a fost distribuit\nc\u0103tre personalul Poli\u021biei Locale Sector 1, c\u0103tre personalul din cadrul\nPrim\u0103riei Sectorului 1 \u0219i al unit\u0103\u021bilor subordonate Consiliului Local Sector 1,\nDGASPC S1, Centrul Cultural al Sectorului 1, Administra\u021bia Pie\u021belor, DGUPSPM\nS1, Ambulan\u021ba Bucure\u0219ti, spitale \u0219i cabinete de medic\u0103 de familie de pe raza\nsectorului 1<\/em>.\u201d<\/p>\n\n\n\n

Cine? Partea\nI.<\/strong><\/h2>\n\n\n\n

Firma care a\nprimit cele 2.5 milioane de lei se nume\u0219te Ahasy Investment Company \u0219i se\nocup\u0103, \u00een principal, de lucr\u0103ri de construc\u021bii a cl\u0103dirilor reziden\u021biale \u0219i\nnereziden\u021biale. Pe l\u00e2ng\u0103 asta, societatea mai are zeci de coduri CAEN care \u00eei\npermite s\u0103 fac\u0103 diverse activit\u0103\u021bi, de la produc\u021bie de saltele \u0219i somiere la\ncre\u0219terea porcinelor. Ahasy Investment Company a ap\u0103rut la aproximativ trei ani\ndup\u0103 Revolu\u021bie, \u00een 1993. Cele mai vechi informa\u021bii pe care reporterii Buletin\nde Bucure\u0219ti le-au putut afla despre aceast\u0103 firm\u0103 sunt din 1998, deoarece abia\natunci a ap\u0103rut obligativitatea registrului comer\u021bului computerizat. \u00cen 1998,\nsocietatea se numea Mona Trading CO \u0219i avea sediu \u00een zona Pia\u021ba Domenii. La\nmomentul respectiv era de\u021binut\u0103 de dou\u0103 persoane: Vlad Octavian Moisescu \u0219i\nSimona Iolanda Ateia. <\/p>\n\n\n\n

Vlad Octavian\nMoisescu, \u201e <\/strong>cel care decidea tot ce se \u00eent\u00e2mpla la nivelul Prim\u0103riei Sectorului 1\u201d<\/strong><\/h3>\n\n\n\n

Vlad Moisescu a\nfost deputat rom\u00e2n \u0219i a fost ales \u00een Bucure\u0219ti pe listele partidului PNL,\nvalidat \u00een 2004. El a fost vicepre\u0219edinte PNL \u0219i pre\u0219edinte al PNL Sector 1\n\u00eens\u0103, conform Adev\u0103rul<\/a>, a fost exclus din partid \u00een 2013 pe motiv c\u0103\nface politica altor forma\u021biuni politice. Tot \u00een 2004, dup\u0103 alegerile locale,\nMoisescu a luat ini\u021biativa \u0219i a constituit un grup infrac\u021bional organizat, spun\nprocurorii DNA \u00eentr-un comunicat emis pe 18 iunie\n2015.<\/a> Din acest grup\nf\u0103ceau parte, pe l\u00e2ng\u0103 Moisescu, Ioana Costescu, consilier personal al\nprimarului Chiliman Andrei \u0219i interfa\u021ba lui Moisescu Vlad Octavian la nivelul\nPrim\u0103riei Sectorului 1 Bucure\u0219ti, Chiliman Andrei Ioan \u0219i Brad Ion, consilier\nlocal.<\/p>\n\n\n\n

Vlad Moisescu era\ncel care coordona grupul infrac\u021bional, solicita, \u00eencasa \u0219i gestiona\ncomisioanele, iar Costescu Ioana \u0219i Brad Ion derulau activit\u0103\u021bi de determinare\na pl\u0103\u021bii comisioanelor \u0219i de \u00eencasare a acestora. Primarul sectorului 1 la\nmomentul respectiv, Chiliman Andrei, prin prisma atribu\u021biilor conferite de\nfunc\u021bia sa, avea grij\u0103 ca firmele care \u0219i-au pl\u0103tit \u201ecomisioanele\u201d, adic\u0103 mita,\ns\u0103 fie favorizate \u0219i s\u0103 primeasc\u0103 contractele publice pentru care au pl\u0103tit. Dcnews.ro<\/a>, cit\u00e2nd Agerpres, afirm\u0103 c\u0103 Vlad Moisescu era cel\ncare decidea tot ce se \u00eent\u00e2mpla la nivelul Prim\u0103riei Sectorului 1 \u0219i totodat\u0103\ncel care controla consilierii locali ai PNL.<\/p>\n\n\n\n

30% din banii\nprimi\u021bi de la societ\u0103\u021bi reveneau primarului Chiliman, 15% mergeau la Moisescu,\n15% la Ioana Costescu; 15% la Brad Ion \u0219i 10% Partidului Na\u021bional Liberal,\nfiliala sector 1. Cei 15% care r\u0103m\u00e2neau erau folosi\u021bi pentru diverse cheltuieli\nlegate de remunerarea suplimentar\u0103 a func\u021bionarilor care au sprijinit, \u00een\ndiferite modalit\u0103\u021bi, la derularea activit\u0103\u021bilor ilicite. Astfel, cei patru au\nprimit mit\u0103 de 300.000 lei, respectiv 38.481.488 lei, de la beneficiarele unor\ncontracte de lucr\u0103ri publice. Aceast\u0103 din urm\u0103 sum\u0103 de bani a reprezentat un\nprocent de 10% din pl\u0103\u021bile efectuate de c\u0103tre Prim\u0103ria Sectorului 1 c\u0103tre firma\nrespectiv\u0103, \u00een perioada 2007 \u2013 2014.<\/p>\n\n\n\n

C\u00e2teva luni mai\nt\u00e2rziu, \u00een septembrie 2015, procurorii DNA scoteau la suprafa\u021b\u0103 alte\ninfrac\u021biuni s\u0103v\u00e2r\u0219ite de Moisescu, de data asta al\u0103turi de omul de afaceri\nOvidiu Semenescu \u0219i de Costin Berevoianu, consilierul personal al lui Sorin\nOprescu. Conform profit.ro,<\/a> Vlad Moisescu a fost scos complet de sub urm\u0103rire\npenal\u0103 \u00een dosarul Apa Nova din cauza lipsei de probe.<\/p>\n\n\n\n

\n

\u201eInculpatul Moisescu Vlad Octavian a facilitat \u00een perioada respectiv\u0103, emiterea unor hot\u0103r\u00e2ri de consiliu \u0219i \u00eencheierea unor acte adi\u021bionale, peste 11 la num\u0103r, prin asigurarea votului unor consilieri din cadrul Consiliului General, care vizau majorarea de tarife, finalizarea \u0219i operarea sta\u021biei de epurare Glina finan\u021bat\u0103 din fonduri europene, treceri de imobile \u00een proprietatea SC Apa Nova SA, reabilitarea \u0219i modernizarea f\u00e2nt\u00e2nilor arteziene din municipiul Bucure\u0219ti, etc. <\/em><\/p>\n\n\n\n

Spre exemplu, \u00een perioada ianuarie \u2013 aprilie 2011, inculpatul Moisescu Vlad Octavian s-a asigurat c\u0103 va fi aprobat un act adi\u021bional la un contract de concesiune semnat de SC Apa Nova Bucure\u0219ti SA cu Prim\u0103ria Municipiului Bucure\u0219ti, privind ob\u021binerea, de c\u0103tre firma respectiv\u0103, a unor major\u0103ri extraordinare ale tarifului de alimentare cu ap\u0103, respectiv de canalizare, aspecte ce au permis operatorului bucure\u0219tean cre\u0219terea substan\u021bial\u0103 a veniturilor\/profitului, de la cifra de afaceri net\u0103 \u2013 493.644.646 lei, profit net \u2013 85.732.079 lei \u00een 2011, la cifra de afaceri net\u0103 666.912.331 lei \u0219i profitul net-118.135.449 lei \u00een 2012.\u201d <\/em><\/p>\n\n\n\n

Comunicat DNA<\/a><\/em> <\/p>\n<\/div><\/div>\n\n\n\n

Simona Iolanda Ateia, cea care a prejudiciat statul cu 162 milioane de lei<\/strong><\/h3>\n\n\n\n

Partenera lui\nMoisescu \u00een firma de la care sectorul 1 a cump\u0103rat dezinfectatul de m\u00e2ini se\nnume\u0219te Simona Iolanda Ateia. Ea a \u00eenfiin\u021bat \u00een 2002 policlinica Med-As, urm\u00e2nd\ns\u0103 deschid\u0103 mai multe clinici private Medas de-a lungul timpului. Conform Mediafax,<\/a> \u00een 2014, ea a fost pus\u0103 sub control judiciar\npentru complicitate la evaziune fiscal\u0103. \u00cen 2008-2014, Simona Ateia al\u0103turi de\nso\u021bul ei, Abd Halal Ateia, a \u201econceput o schem\u0103 de fraudare a TVA prin\nutilizarea mai multor societ\u0103\u021bi comerciale, toate tranzac\u021biile fiind\ndesf\u0103\u0219urate \u00eentre societ\u0103\u021bi comerciale controlate de ace\u0219tia<\/em>\u201d. Prejudiciul\nadus bugetului de stat a fost de aproximativ 162 milioane de lei.<\/p>\n\n\n\n

Puterea.ro<\/a> scrie c\u0103 Simona Ateia \u0219i so\u021bul ei \u201ear fi cump\u0103rat terenuri \u0219i dup\u0103 trei luni le-ar fi v\u00e2ndut fictiv, la pre\u021buri de o sut\u0103 de ori mai mari, pentru a deduce TVA colectat\u0103 din v\u00e2nzarea succesiv\u0103. [\u2026] Totodat\u0103, suspec\u0163ii ar fi \u00eenregistrat \u00een documentele contabile opera\u0163iuni comerciale fictive, pentru a diminua baza impozabil\u0103 \u015fi a crea scriptic o justificare pentru transferurile de capital \u00eentre societ\u0103\u0163ile comerciale din grupul de firme controlat \u015fi pentru a deduce TVA colectat\u0103 din v\u00e2nzarea succesiv\u0103 a terenurilor<\/em>\u201d.<\/p>\n\n\n\n

Cine? Partea\nII.<\/strong><\/h2>\n\n\n\n

\u00cen 2004, Mona\nTrading Co are parte de multe schimb\u0103ri. \u00ce\u0219i schimb\u0103 numele \u00een Almeria\nImobinvest \u0219i \u00ee\u0219i pierde un patron. Dup\u0103 ce Vlad Octavian Moisescu a fost\nvalidat ca deputat \u00een locul lui Andrei Ioan Chiliman, el se retrage din\nsocietate \u0219i las\u0103 loc unor noi asocia\u021bi: Moreno Galera Angel \u0219i Romero Romero\nRoasario. Ateia Simona r\u0103m\u00e2n\u0103 \u00een continuare proprietarul principal. Un an mai\nt\u00e2rziu apare \u00een conducerea Almeria Imobinvest o societate pe ac\u021biuni din\nBarcelona \u2013 Albafarm SA. Romero Romero este administratorul Albafarm.<\/p>\n\n\n\n

\u00cen 2006, firma\n\u00eenfiin\u021bat\u0103 de deputatul Moisescu, denumit\u0103 la momentul respectiv Almeria\nImobinvest, devine ac\u021bionar\u0103 unei firme nou \u00eenfiin\u021bate \u00een Bucure\u0219ti \u0219i\nadministrat\u0103 de aceea\u0219i Simona Ateia – Area Inmobiliaria Spain Invest. Tot \u00een conducerea\nacestei firme g\u0103sim un offshore din Londra, Islandmark UK Limited, reprezentat\nde faimosul avocatul spaniol Salvador Trinxet Llorca. <\/p>\n\n\n\n

Avocatul\nspecializat \u00een taxe, acuzat de evaziune fiscal\u0103<\/strong><\/h3>\n\n\n\n

Salvador Trinxet\nLlorca, cel care reprezint\u0103 offshore-ul cu care a colaborat fosta firm\u0103 a lui\nMoisescu, este avocat \u0219i autorul mai multor c\u0103r\u021bi despre legisla\u021bie fiscal\u0103 \u0219i\nbusiness, specializat pe taxe \u00een Uniunea European\u0103. Toate aceste cuno\u0219tin\u021be\nle-a pus \u00een aplicare atunci c\u00e2nd l-a ajutat pe Inaki Urdangarin, fost\nhandbalist spaniol \u0219i so\u021bul surorii actualului rege al Spaniei Felipe al\nVI-lea, s\u0103 pun\u0103 la punct o re\u021bea de sp\u0103lare a banilor, conform El Confidencial.<\/a> <\/p>\n\n\n\n

Al\u0103turi de Jose\nManuel Llorca Rodriguez, un criminal c\u0103utat de poli\u021bie pentru sp\u0103lare de bani\npentru trafican\u021bi de droguri \u0219i de arme, avocatul Trinxet a pus bazele unei\n\u201einfrastructuri\u201d financiare interna\u021bionale prin care l-a ajutat pe ducele de\nPalma, Inaki Urdangarin, s\u0103 spele milioane de EURO capturate ilegal din bani\npublici. Totul s-a desf\u0103\u0219urat prin intermediul Funda\u021biei Noos, funda\u021bie care,\naparent, se ocupa de integrarea \u00een societate a copiilor cu dizabilit\u0103\u021bi, \u0219i\nprin mai multe offshore-uri \u00eenfiin\u021bate sau administrate de Salvador Trinxet\nLlorca. Laverdad.es<\/a> \u00eel men\u021bioneaz\u0103 pe Trinxet Llorca ca fiind un\npersonaj cheie \u00een aceast\u0103 opera\u021bie.<\/p>\n\n\n\n

IslandMark UK\nLimited, offshore-ul care a condus actuala Ahasy Investment Company (cea care a\nprimit \u00een plin\u0103 pandemie aproape 2.5 milioane de lei pentru dezinfectant de la\nPoli\u021bia Local\u0103 Sector 1), apare pe o list\u0103 g\u0103sit\u0103 de poli\u021bie \u00een urma unor\nparchezi\u021bii la sediul Funda\u021biei Noos. Aproape 500 de companii fantom\u0103 apar \u00een\naceast\u0103 list\u0103; \u201einvestigatorii nu \u0219tiu c\u00e2te dintre aceste companii au fost folosite\nde cei doi fo\u0219ti parteneri <\/em>[n.r. Urdangarin <\/em>\u0219i partenerul s\u0103u]<\/em>\u201d, scrie elconfidencial.com.<\/a>\nPe aceea\u0219i list\u0103 apare \u0219i Area Inmobiliaria Spain Invest.<\/p>\n\n\n\n

Societ\u0103\u021bi Funda\u021bia Noos<\/a> by Bianca<\/a> on Scribd<\/p>